Финконкурс ИИ Расследователь. Этот профиль собран по открытым источникам — публикациям, реестрам и ончейн-данным. Считайте каждое утверждение отправной точкой, сверяйтесь с указанными источниками и сообщайте о любых неточностях.
Николас Деллекейв
ОтмеченNicholas Dellecave
Обвиняемый по законам о рэкете в деле о криптокражах
Никлас Деллекаве был задержан в Майами в 2025 году и обвинён в рамках дела о рэкете против сети, похитившей сотни миллионов долларов в криптовалюте с помощью скоординированной социальной инженерии.
В 2025 году ему предъявлены обвинения по законам о рэкете в связи с деятельностью сети похитителей. Суда над ним не было, обвинения не доказаны; несколько сообвиняемых признали вину или получили приговоры.
Обвинён RICO (2025, арест в Майами); процесс (источник: редакционная база персон v6 — требует проверки)
| Сущность / человек | Тип | Связь | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|
SSE Enterprise | Монета | Другое Соучастник | — | Активна |
МФ Марлон Ферро | Человек | общее: SE Enterprise Осуждён по делу о криптокражах методами социальной инженерии | — | Осуждён |
ЖС Жандиэль Серрано | Человек | общее: SE Enterprise Обвиняемый по делу о краже биткоинов на $243 млн | — | Отмечен |
МЛ Мэлоун Лам | Человек | общее: SE Enterprise Предполагаемый организатор кражи биткоинов на $243 млн | — | Отмечен |
ЭТ Эван Тангеман | Человек | общее: SE Enterprise Признал вину по делу о криптокражах методами социальной инженерии | — | Осуждён |