C 30 июня изменяется Политика AML FXOpen

FXOpen информирует своих клиентов о грядущих изменениях Политики компании по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём (AML) и финансированию терроризма. Изменения вступают в силу с 30 июня 2013г.

Компания FXOpen NZ Limited, зарегистрированная в качестве поставщика финансовых услуг в Financial Service Provider Register (Новая Зеландия), обязана соблюдать Акт о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятый в 2009 г. (Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009, AML/CTF Act ). Согласно Акту AML/CTF все финансовые организации обязаны собирать, проверять и хранить данные, идентифицирующие владельца счета. С этой целью компания FXOpen разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём (в дальнейшем, Политика AML). Указанная Политика AML основана на анализе степени рисков и создана для решения следующих задач:

• выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• поддержание и укрепление репутации Новой Зеландии на международном уровне путем применения (в случаях, когда это необходимо) рекомендаций Международной организации по борьбе с незаконным оборотом денежных средств;
• повышение уровня доверия общественности к финансовой системе Новой Зеландии.